{"id":1207,"date":"2024-07-03T21:55:02","date_gmt":"2024-07-04T00:55:02","guid":{"rendered":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/?p=1207"},"modified":"2024-07-03T21:55:02","modified_gmt":"2024-07-04T00:55:02","slug":"causa-adhemar-capital-solicitan-la-prision-preventiva-y-el-procesamiento-de-pablo-olmi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/2024\/07\/03\/causa-adhemar-capital-solicitan-la-prision-preventiva-y-el-procesamiento-de-pablo-olmi\/","title":{"rendered":"Causa Adhemar Capital: solicitan la prisi\u00f3n preventiva y el procesamiento de Pablo Olmi"},"content":{"rendered":"

En el marco de la causa Adhemar Capital que tiene solo en calidad de detenido en el penal de Miraflores a Edgar Adhemar Bacchiani, se conoci\u00f3 hace instantes el pedido de prisi\u00f3n preventiva y procesamiento contra Pablo Daniel Olmi. La presentaci\u00f3n la realiz\u00f3 el abogado Alfredo Aydar.<\/span><\/p>\n

El abogado querellante formul\u00f3 este pedido, bas\u00e1ndose en el supuesto delito de lavado de activos teniendo en cuenta que el informe 11 de \u201cLa Ruta del Dinero\u201d complementa las acciones, al igual que en el caso del imputado Blas Jose, que resultaron en su inmediata detenci\u00f3n y traslado a la penitenciaria de Miraflores.<\/span><\/p>\n

FUNDAMENTOS<\/span><\/strong><\/p>\n

1. Elementos de Convicci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

Existen elementos de convicci\u00f3n suficientes que sostienen la probabilidad de que el Sr. PABLO DANIEL OLMI es autor o part\u00edcipe del delito de estafa con criptomonedas, y ha incurrido en maniobras de lavado de activos, ambos delitos<\/span><\/p>\n

\u00a0 \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

revestidos de una gravedad significativa por el monto defraudado y el n\u00famero de v\u00edctimas involucradas.<\/span><\/p>\n

2. Hallazgos en el Allanamiento:<\/span><\/p>\n

Durante el allanamiento realizado en su domicilio laboral, se encontraron conversaciones en su celular en las cuales el mismo ocult\u00f3 material importante para la causa. Estas conversaciones demuestran un claro intento de entorpecer la investigaci\u00f3n, lo cual justifica la necesidad de una medida de aseguramiento m\u00e1s estricta.<\/span><\/p>\n

3. Informe Complementario:<\/span><\/p>\n

El informe titulado “La Ruta del Dinero \u2013 Novena y D\u00e9cima Primera Entrega” detalla las operaciones de Olmi con criptomonedas y su implicaci\u00f3n en actividades destinadas a ocultar y desviar fondos. Entre los puntos destacados, se encuentran:<\/span><\/p>\n

\uf0b7 Transacciones de criptomonedas por un valor de 94,300 USDT realizadas a trav\u00e9s de cuentas en plataformas como OKX y Binance.<\/span><\/p>\n

\uf0b7 Utilizaci\u00f3n de cuentas especiales creadas para manejar grandes<\/span><\/p>\n

vol\u00famenes de dinero.<\/span><\/p>\n

\uf0b7 Traslados de dinero desde una Financiera de Tucum\u00e1n a Catamarca<\/span><\/p>\n

sin conocer el origen de los fondos a la fecha seg\u00fan autos.<\/span><\/p>\n

4. Inhibici\u00f3n de Bienes y Desv\u00edo de Fondos:<\/span><\/p>\n

Si bien el Sr. Olmi ha sido inhibido de sus bienes por la Justicia, continua operando con fondos propias a trav\u00e9s de la empresa ARTFIRE de Santiago del Estero, y desfinanciando de esta manera a Fuegolandia. Esta nueva plataforma f\u00e1ctica refuerza el riesgo de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u00a0 \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

5. Gravedad del Delito y Riesgos:<\/span><\/p>\n

La gravedad del delito y la pena en expectativa, junto con los antecedentes y las acciones del imputado para ocultar pruebas, refuerzan la necesidad de ordenar la prisi\u00f3n preventiva para garantizar la continuidad y efectividad de la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

6. Situaci\u00f3n Procesal<\/span><\/p>\n

Esta querella tiene conocimiento pleno y absoluto de la situaci\u00f3n procesal del imputado Pablo Daniel Olmi; quien a pedido del Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) se solicit\u00f3 su procesamiento por Lavado de Activos, petici\u00f3n que fuera negada por el Juzgado Federal. Esta decisi\u00f3n fue apelada por el MPF y actualmente se encuentra a la espera de resoluci\u00f3n por parte de la C\u00e1mara Federal de Tucum\u00e1n. En virtud de los nuevos elementos probatorios que presentamos, solicitamos que se disponga el procesamiento del imputado por el delito de Lavado de Activos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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