\nLa investigaci\u00f3n sobre las estafas de criptomonedas en Catamarca se sumerge en profundidades cada vez mayores, con detalles que resaltan la sofisticaci\u00f3n y el alcance de las operaciones ilegales. El papel de Pablo Daniel Olmi, en conexi\u00f3n con figuras prominentes, ha arrojado luz sobre la red de transacciones y acuerdos oscurecidos. Identificar a los titulares de las cuentas cripto es complejo y requiere la correlaci\u00f3n de datos dispersos. La herramienta REACTOR CHAINALYSIS ha sido esencial, aunque insuficiente por s\u00ed sola para desenredar completamente la red. Elementos secuestrados en allanamientos a Olmi, como fotos de convenios firmados con Alvaro Niederle, hermano del Ministro Eduardo Niederle, revelan intentos de saldar deudas con la empresa Adhemar Capital. Estos documentos son cruciales para entender las manipulaciones financieras entre los implicados.
\nEl 08 de abril de 2022, Edgar Bacchiani denunci\u00f3 a Alvaro Antonio Niederle por falsa denuncia en la Fiscal\u00eda Federal. A pesar de esto, el 02 de junio de 2022 se formaliz\u00f3 un convenio de pago en Criptomonedas USDT por un monto de 52.500 para la cancelaci\u00f3n de deudas, que en ese momento se reclamaba $19.620.000 y solo se acepto el equivalente a $10.000.000 (Pesos Diez Millones) lo que indica la continuidad de las operaciones financieras pese a que en aquella \u00e9poca hab\u00eda varios detenidos y muchos damnificados. La transacci\u00f3n se realiz\u00f3 desde la cuenta TGJ8UqdGRtL6j7GPWSc1AaxuyBcLhLxfiN a la cuenta TQZ6tHWJrQU8svSDjtnCUdukWXgsLdTzPi propiedad de Alvaro Niederle.
\nLa cuenta propiedad de los integrantes de Adhemar Capital como lo es Pablo Olmi recibi\u00f3 94.300 USDT por un total de 89.300 y 5.000 para la cancelaci\u00f3n de algunos clientes. La cuenta que le inyecto USDT a est\u00e1 corresponde a una cuenta intermediaria de la plataforma OKX la cual se utiliza para realizar movimientos m\u00e1s r\u00e1pido entre billeteras, pudi\u00e9ndose conocer el origen de la cuenta y su<\/p>\n
LA RUTA DEL DINERO \u2013 Novena Entrega
\npropietario de llegar a ser necesario, siempre y cuando se curse por medio del Juzgado una orden al mismo.
\nLos Hashes de las Operaciones y Movimientos Financieros a investigar ser\u00edan
\nUSDT 89.300
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\nUSDT 5.000
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\nEstos detalles evidencian una red de cuentas y transacciones dise\u00f1adas para ocultar el flujo de fondos y complicar la investigaci\u00f3n.
\nSolicitudes Judiciales y Revelaciones
\nSolicitamos la urgente intervenci\u00f3n por parte de la Justicia a fines de solicitar a la plataforma OKX rastrear el origen de los fondos involucrados y entender mejor las conexiones entre los participantes. La direcci\u00f3n de e-mail para causas judiciales en la plataforma OKX de criptomonedas es enforcement@okx.com
\nComo querellante en la causa referida, expongo mi preocupaci\u00f3n y disconformidad ante la falta de acciones concretas por parte de la Justicia Federal encargada del caso, en relaci\u00f3n con la solicitud de medidas cautelares necesarias, particularmente la prisi\u00f3n preventiva de Pablo Olmi, pese a las evidencias contundentes presentadas que demuestran su participaci\u00f3n activa en una red de estafas con criptomonedas.<\/p>\n
LA RUTA DEL DINERO \u2013 Novena Entrega
\nDesde el inicio de esta causa, se han presentado m\u00faltiples pruebas que incriminan a Pablo Olmi, incluyendo documentos, transacciones criptogr\u00e1ficas, ocultamiento en dep\u00f3sitos mercader\u00eda de imputados y testimonios que vinculan al mencionado con actividades il\u00edcitas de magnitud considerable. A pesar de esto, observo con preocupaci\u00f3n que las autoridades judiciales no han procedido con la celeridad y la firmeza requeridas en un caso de esta gravedad, dejando un margen considerable para que el acusado pueda continuar con sus actividades delictivas o incluso evadir la acci\u00f3n de la justicia.
\nEste llamado a la acci\u00f3n se sustenta en el deber que tiene el sistema de justicia de actuar de manera diligente y efectiva en la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos y en la preservaci\u00f3n del orden p\u00fablico. La inacci\u00f3n observada contraviene principios fundamentales de nuestra legislaci\u00f3n penal y procesal, poniendo en riesgo no solo la integridad de esta investigaci\u00f3n sino tambi\u00e9n la seguridad y el bienestar econ\u00f3mico de numerosas personas afectadas por la red de estafas.
\nEste informe amplio y detallado subraya la necesidad de una supervisi\u00f3n m\u00e1s rigurosa y una respuesta judicial m\u00e1s r\u00e1pida y efectiva para abordar este complejo caso de estafa con criptomonedas y prevenir futuras incidencias similares.<\/p>\n
Documentaci\u00f3n y prueba adjuntada en el informe\u00a0<\/strong><\/p>\n El abogado querellante Alfredo Aydar junto a su equipo de trabajo present\u00f3 un nuevo informe de la denominada ruta del dinero en el marco de la causa Adhemar Capital que lo tiene como detenido en el penal de Miraflores a Edgar Adhemar Bacchiani. ENTRELAZADOS Y REVELADOS: DETALLES PROFUNDOS EN LA RED DE CRIPTOESTAFAS La investigaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":290,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"class_list":{"0":"post-281","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-policiales"},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=281"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":291,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/281\/revisions\/291"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/290"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/elfaroonline.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/IMG_2991.jpeg\")
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