La Cámara Federal de Tucumán en el marco de la causa Adhemar Capital, confirmó los procesamientos para los principales involucrados del caso y le imponen un embargo de $600.000 millones de pesos a Edgar Adhemar Bacchiani.
Según esta información el juicio contra Bacchiani y el resto de los imputados podría ser elevado en breve.
El Tribunal no hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Edgar Adhemar Bacchiani, José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Zaraive Celeste Garcés Rusa, Aldana Valeria Donato, Lucas Esteban Retamozo, Iván Gonzalo Segovia, Sofía Beatriz Piña, Franco Javier Brey y Ernesto Washington Erdbercher Dennet.
Paralelamente confirmó la resolución del 6 de octubre de 2023, mediante la cual Bacchiani fue procesado por “intermediación financiera no autorizada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita, en carácter de coautor”.
José Armando Blas en su carácter de gerente regional continuará detenido con prisión domiciliaria, procesado por “coautor de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
A Franco Alexis Sarroca, que operó como gerente de la casa matriz en Catamarca, detenido con prisión domiciliaria por cuestiones de salud, quedó procesado como “coautor del delito intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
En cuanto a Zaraive Celeste Garcés Rusa, expareja de Bacchiani y socia minoritaria de la empresa, detenida con prisión domiciliaria con permiso para trabajar, fue procesada como “coautora del delito intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”.
Lucas Esteban Retamozo, quien ofició de abogado de la empresa y defensor de Bacchiani en sus causas penales, fue procesado con prisión domiciliaria como “partícipe necesario de defraudación e insolvencia fraudulenta, en concurso real, intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita”.
La resolución de la Cámara de Tucumán alcanza también a Iván Gonzalo Segovia, Sofía Esther Aylan, Aldana Valeria Donato, otra expareja de Bacchiani, la abogada Sofía Beatriz Piña, Pablo Daniel Olmi (dueño de Fuegolandia), Franco Javier Brey y Ernesto Washington Erdbercher Denett (dueño de una pañalera).