Thursday, February 13, 2025
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Causa Adhemar Capital: solicitan la prisión preventiva y el procesamiento de Pablo Olmi

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En el marco de la causa Adhemar Capital que tiene solo en calidad de detenido en el penal de Miraflores a Edgar Adhemar Bacchiani, se conoció hace instantes el pedido de prisión preventiva y procesamiento contra Pablo Daniel Olmi. La presentación la realizó el abogado Alfredo Aydar.

El abogado querellante formuló este pedido, basándose en el supuesto delito de lavado de activos teniendo en cuenta que el informe 11 de “La Ruta del Dinero” complementa las acciones, al igual que en el caso del imputado Blas Jose, que resultaron en su inmediata detención y traslado a la penitenciaria de Miraflores.

FUNDAMENTOS

1. Elementos de Convicción:

Existen elementos de convicción suficientes que sostienen la probabilidad de que el Sr. PABLO DANIEL OLMI es autor o partícipe del delito de estafa con criptomonedas, y ha incurrido en maniobras de lavado de activos, ambos delitos

   

revestidos de una gravedad significativa por el monto defraudado y el número de víctimas involucradas.

2. Hallazgos en el Allanamiento:

Durante el allanamiento realizado en su domicilio laboral, se encontraron conversaciones en su celular en las cuales el mismo ocultó material importante para la causa. Estas conversaciones demuestran un claro intento de entorpecer la investigación, lo cual justifica la necesidad de una medida de aseguramiento más estricta.

3. Informe Complementario:

El informe titulado “La Ruta del Dinero – Novena y Décima Primera Entrega” detalla las operaciones de Olmi con criptomonedas y su implicación en actividades destinadas a ocultar y desviar fondos. Entre los puntos destacados, se encuentran:

 Transacciones de criptomonedas por un valor de 94,300 USDT realizadas a través de cuentas en plataformas como OKX y Binance.

 Utilización de cuentas especiales creadas para manejar grandes

volúmenes de dinero.

 Traslados de dinero desde una Financiera de Tucumán a Catamarca

sin conocer el origen de los fondos a la fecha según autos.

4. Inhibición de Bienes y Desvío de Fondos:

Si bien el Sr. Olmi ha sido inhibido de sus bienes por la Justicia, continua operando con fondos propias a través de la empresa ARTFIRE de Santiago del Estero, y desfinanciando de esta manera a Fuegolandia. Esta nueva plataforma fáctica refuerza el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

   

5. Gravedad del Delito y Riesgos:

La gravedad del delito y la pena en expectativa, junto con los antecedentes y las acciones del imputado para ocultar pruebas, refuerzan la necesidad de ordenar la prisión preventiva para garantizar la continuidad y efectividad de la investigación.

6. Situación Procesal

Esta querella tiene conocimiento pleno y absoluto de la situación procesal del imputado Pablo Daniel Olmi; quien a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) se solicitó su procesamiento por Lavado de Activos, petición que fuera negada por el Juzgado Federal. Esta decisión fue apelada por el MPF y actualmente se encuentra a la espera de resolución por parte de la Cámara Federal de Tucumán. En virtud de los nuevos elementos probatorios que presentamos, solicitamos que se disponga el procesamiento del imputado por el delito de Lavado de Activos.

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